股票简称：浪莎股份       证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     会议资料

       浪莎股份

        四川浪莎控股股份有限公司

  一、召开时间：2022 年 12 月 23 日(星期五)上午 11：00 时

  二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内

衣有限公司 3 楼会议厅

  三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟

  四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投

票和网络投票相结合的方式。

  五、会议议程

(第十一届董事会董事长翁荣弟宣读)

  六、会议点票、监票

  会议点票人：马中明       会议监票人：翁晓雷

  七、会议记录：马中明

  八、会议股东登记：马中明

  九、见证律师：浙江嘉图律师事务所律师许乐、商赞赞。

                        四川浪莎控股股份有限公司

                                  董 事 会

议案 1：审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

  审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

   四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 12 月 3 日召开了第十一

届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补充预计公司 2022

年日常关联交易事项的议案》（公告内容详见 2022 年 12 月 6 日上

海证券报和上海证券交易所网站）。根据《浪莎股份关联交易内部

决策规则》有关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以

下简称：

   “浪莎内衣”）2022 年补充预计日常关联交易事项已提交董

事会审议，其详细内容如下：

  （一）关联交易概述

   本次补充预计 2022 年日常关联交易是指公司全资子公司浪莎

内衣与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）之间发

生内衣产品销售关联交易，预计金额不超过 30,893,199.40 元。本

次补充预计关联交易形成：一是浪莎针织在消防救援局中标内衣产

品 5,893,199.40 元（合同期 2022 年 12 月至 2023 年 3 月 31 日）

                                                 。

二是浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超

和直播带货组合配套销售）增加，补充增加预计 2500 万元。

  （二）关联方介绍和关联关系

荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发

区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料

制造销售；货物进出口、技术进出口。

本：1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，

注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号，主营业务范围：

袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与

销售。

  （三）关联交易标的的基本情况

其中：

  （1）浪莎内衣向浪莎针织销售中标消防救援局内衣产品，合同

金额 5,893,199.40 元。

  （2）浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、

商超和直播带货组合配套销售）增加，向浪莎内衣增加购买内衣产

品标的总额不超过 2500 万元。

  （四）补充预计日常关联交易履行的审议程序

年日常关联交易事项的议案》时，公司3名关联董事翁荣弟、翁晓

锋、翁晓菲已回避表决。

核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次补充

预计关联交易标的价格按市场原则定价和合同价格执行，未对中小

投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司

案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法

规的规定。

定 ， 本 次 公 司 补充 预 计 2022 年日常 关 联 交 易 金 额为 不 超 过

联总额为不超过 56,893,199.40 元，,超过董事会审议范围，本次

《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》待提交公

司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。

   现提请大会审议。

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